Как криптопреступники переходят от взлома бирж к нападению на отдельных лиц

/Технологии/ К

В краже криптовалюты заложен особый вид жестокости. Даже когда ваши монеты потеряны, вы часто всё ещё можете...видетьОни перемещаются — шаг за шагом — по публичному блокчейну. Это как наблюдать, как ваш кошелек уносят через стеклянный коридор, в который вам не разрешают войти.

Расследование BBC о преступлениях в сфере криптовалют предоставляет конкретные цифры и человеческие истории, подтверждающие тенденцию, которая незаметно меняется: хотя крупные взломы бирж по-прежнему доминируют в заголовках, все больше преступников переключают свое внимание на частных инвесторов, используя старые мошеннические схемы, утечки данных и, в худших случаях, физическое насилие.

Почему кража криптовалюты отличается от обычного мошенничества

В традиционных финансах наиболее распространенный «счастливый конец» скучен: банк отменяет перевод, компания, выпустившая карту, аннулирует платеж или страховая компания компенсирует вам убытки. Криптовалюты по своей природе работают иначе.

Сюжет BBC начинается с рассказа о «Хелен», жительнице Великобритании, которая утверждает, что потеряла около…315 000 долларов США (250 000 фунтов стерлингов)в криптовалюте. Годами она и ее муж «Ричард» (имя изменено) накапливалиКарданоОни не были богаты — она работала личным помощником, он композитором, — но методично копили деньги и верили, что активы могут вырасти в цене.

Затем, вФевраль 2024 г.преступники получили доступ кучетная запись облачного хранилищаВ них содержалась информация об их кошельках и о том, как получить к ним доступ. После небольшой пробной транзакции воры перевели все свои монеты в кошельки, которые они контролировали. Супруги месяцами наблюдали, как их средства перераспределялись, будучи бессильными.

Эта беспомощность — психологический удар, который наносит кража криптовалюты: реестр прозрачен, но личность, стоящая за кошельком, часто остается неизвестной.

Масштаб: миллионы владельцев, миллиарды украденных.

Владение криптовалютой перестало быть нишевым явлением. BBC приводит пример.Опрос FCA, проведенный в августе 2024 года.примерно12% взрослого населения Великобританиивладел криптоактивами — примерносемь миллионов человекПо оценкам, в глобальном масштабе владение криптовалютами составляет около...560 миллионов.

Чем больше людей владеют криптовалютой, тем больше возможностей для её кражи. Аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне.Цепной анализоценки, что2025зафиксированы кражи криптовалюты на общую суммуболее 3,4 млрд долларов (2,5 млрд фунтов стерлингов)Этот показатель остается примерно в том же диапазоне с 2020 года.

Значительная часть этих потерь приходится на масштабные атаки на криптовалютные компании. BBC приводит один из самых ярких примеров:Северокорейские хакеры украли 1,5 млрд долларов (1,1 млрд фунтов стерлингов).с криптобиржиБайбитвФевраль 2025 г..

Но более тревожный поворот в сюжете — это то, что происходит за пределами этих обменов репликами.

Переход к таргетированию на отдельных лиц.

Исследование Chainalysis, на которое ссылается BBC, свидетельствует о резком росте числа нападений на частных инвесторов: примерно с 2000 года.40 000 в 2022 годук80 000 в 2025 году.

По оценкам Chainalysis, на взлом, мошенничество или принуждение отдельных лиц приходилось около 100% всех подобных случаев.Украдено 20% всей стоимости криптовалютыв общей сложности около713 млн долларов (532 млн фунтов стерлингов)Компания предупреждает, что эта цифра может быть занижена, поскольку многие жертвы никогда не заявляют о краже публично.

Зачем преступникам связываться с частными лицами, когда на биржах хранятся миллиарды?

Выделяется несколько причин:

  1. Биржи улучшили безопасность и реагирование на инциденты.Крупные компании могут позволить себе круглосуточную охрану, мониторинг вывода средств и стратегии возврата долгов.
  2. Отдельные люди — мишени для критики.Люди повторно используют пароли, хранят ключи в облачных хранилищах, попадаются на уловки мошенников во время телефонных звонков и порой хвастаются своими активами.
  3. Самостоятельное хранение криптовалюты не прощает ошибок.Если вы сами себе банк, то звонить не в какой банк.

Короче говоря: улучшения в сфере безопасности, достигнутые в отрасли, могут подталкивать злоумышленников «вниз по цепочке» к более легкой добыче.

Регулирование и защита: чего нет в криптовалюте

BBC сравнивает криптовалюты с традиционными средствами защиты финансовых рынков в Великобритании, где жертвы иногда могут рассчитывать на помощь банков, карточных компаний и т.д.Служба финансового омбудсменаилиСхема компенсации в сфере финансовых услуг.

У криптоинвесторов, как правило, таких резервов нет.

ОнFCAВ описании криптовалют в Великобритании отмечается, что они «в значительной степени не регулируются и сопряжены с высоким риском», и предупреждается, что в случае возникновения проблем вы вряд ли будете защищены — поэтому следует быть готовым потерять все свои деньги.

BBC также отмечает странную реальность, заключающуюся в том, что даже крупные игроки могут иметь нестабильную поддержку в зависимости от юрисдикции: в качестве примера приводится следующее:BinanceОписанная как крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сообщает о1,4 миллиона пользователей из ВеликобританииПри этом в Великобритании заблокирована страница с советами для жертв кражи.

Такой пробел не порождает преступность, но может ухудшить ситуацию: меньшее количество четких путей восстановления означает больше отчаяния и большую зависимость от самодельных схем «восстановления», которые сами по себе могут превратиться в мошенничество.

Мошеннические схемы, которые выглядят современно, но основаны на древних инстинктах.

В отчете прослеживается следующая тема: многие кражи криптовалюты удаются не благодаря сложным хакерским приемам, а потому что преступники понимают людей.

BBC описывает случай в США, связанный сЭван Тангеман22-летний мужчина, признавший себя виновным в участии в группе, получившей название...Социальное инженерное предприятиеПо словам прокуроров, группа украла более...260 млн долларов (194 млн фунтов стерлингов)междуОктябрь 2023 г. и май 2025 г.Зачастую это происходит путем обмана жертв, заставляя их думать, что они имеют дело с законными биржами, и убеждая их перевести монеты.

Важно именно «убеждение». Если жертва разрешит перевод — даже в результате манипуляций — блокчейн будет рассматривать его как действительную, окончательную транзакцию.

Иными словами: криптовалюта не просто усиливает хакерство; она усиливает социальную инженерию.

Когда кража переходит в физическое насилие: «нападения с использованием гаечного ключа».

В докладе также освещается самая мрачная сторона этой тенденции: кражи, совершаемые вне поля зрения пользователей.

В криптосообществе существует термин для обозначения ограблений, при которых для принудительного перевода средств используются угрозы или насилие:«атаки с помощью гаечного ключа»Назван в честь историй о нападавших, использовавших такие инструменты, как гаечные ключи, для запугивания жертв.

BBC приводит примеры, демонстрирующие, насколько это стало реальностью:

  • ВИспанияПреступники попытались заставить супружескую пару отдать криптовалюту; мужчина был ранен в ногу, его держали в плену, а позже нашли мертвым в лесу. Последовали аресты в Испании и предъявление обвинений в Дании.
  • ВФранцияНа видео была запечатлена попытка похищения семьи руководителя криптокомпании.
  • В начале2025,Дэвид Балландсоучредитель компании по обеспечению криптобезопасностиБухгалтерская книгаБалланда похитили вместе с женой; позже полиция их освободила, но во время попытки вымогательства Балланду отрезали палец.
  • В Великобритании полиция арестовала шесть человек после того, как мужчины в масках остановили автомобиль, двигавшийся междуОксфорд и Лондони заставил одного из жильцов перевести криптовалюту на сумму...1,5 млн фунтов стерлингов.

Схема предельно логична: если криптовалюту можно передавать мгновенно и необратимо, то физическое принуждение становится «кратчайшим путем» для преступников, которые и так совершают насильственные действия.

Утечки данных: как злоумышленники составляют списки целей

Еще одним двигателем криптопреступлений являются данные — не просто «криптовалютные данные», а обычная информация о потребителях.

BBC взяла интервью у Мэтью Джонса, основателя компании Haven, занимающейся обеспечением безопасности криптовалют, который утверждает, что по мере того, как «биткойн-миллионеров становится все больше», украденные базы данных постоянно обогащают списки целей преступников.

Один из примеров, приведенных в отчете, касаетсяКеринг(материнская компания таких брендов, как Gucci и Balenciaga). По данным BBC, хакер заявил, что купил электронные таблицы для300 000 долларов США (224 000 фунтов стерлингов)для выявления лиц, тратящих большие суммы, а затем сопоставляли их с другой украденной базой данных, чтобы определить жертв.

Этот хакер утверждал, что обманул нескольких человек.Coinbaseпользователей как минимум1,5 млн долларов США (1,1 млн фунтов стерлингов)в сфере криптовалют и показал Би-би-си доказательства того, что он владеет этими данными и что он их имеет.700 000 долларов США (522 000 фунтов стерлингов)в биткоинах, которые, по его словам, поступили от одной из жертв.

Ранее компания Kering сообщила BBC, что после взлома ее ИТ-системы были защищены и что номера банковских счетов, информация о кредитных картах или номера государственных удостоверений личности не были украдены.

Даже без платежных данных, контактной информации и сведений о расходах может быть достаточно для создания убедительного сценария мошенничества.

Гонка вооружений в сфере безопасности: биометрия, геозонирование, тревожные кнопки.

Поскольку криптовалюта основана на идее «самостоятельного хранения» — владения собственными ключами — индустрия пытается внедрить механизмы защиты, которые люди ожидают от банков.

Мэтью Джонс утверждает, что у него самого украли криптовалюту, и он разрабатывает функции безопасности для своего кошелька, такие как:

  • Непрерывные биометрические проверки, чтобы гарантировать, что отправлять монеты может только владелец.
  • Геозонированиедля блокировки транзакций вне разрешенных мест, таких как дом или работа.
  • Акнопка паникиПредположительно, это делается для того, чтобы быстро заморозить активность, когда кто-то подозревает принуждение или компромисс.

Это попытки перевести реальные концепции безопасности (проверка личности, отметки подозрительных мест, аварийные отключения) в систему, разработанную для избежания централизованного управления.

Однако главное предупреждение BBC остается неизменным: чем больше люди относятся к криптовалюте как к обычному сберегательному счету, тем больше они могут быть застигнуты врасплох тем, как мало существует защиты прав потребителей.

Практические шаги для обычных владельцев

Если вы владеете криптовалютой — даже в относительно небольшом количестве — в отчете предлагаются несколько эффективных защитных мер:

  1. Относитесь к своей первоначальной ставке как к наличным деньгам и паспорту одновременно.Если рана подверглась воздействию внешних факторов, выздоровление маловероятно.
  2. Избегайте хранения данных для доступа к кошельку на облачных носителях.Удобство может превратиться в повод для нападок, как это произошло в случае с Хелен и Ричардом.
  3. Обеспечьте надежную защиту учетных записей повсюду.Менеджеры паролей, многофакторная аутентификация и уникальные пароли снижают вероятность взлома.
  4. Не стоит с недоверием относиться к срочным обращениям в службу поддержки по вопросам обмена валюты.Социальная инженерия часто использует нехватку времени.
  5. Учитывайте физические риски.Не разглашайте информацию о своих активах и тщательно обдумайте, насколько легко вас могут принудить к чему-либо.

Итог

Криптомапреступления — это не только действия элитных хакеров, обворовывающих биржи. Всё чаще преступники используют утечки данных, убеждение, а иногда и насилие, чтобы нацелиться на отдельных лиц, поскольку криптосистема делает успешные кражи быстрыми, глобальными и труднообратимыми. Если вы «собственный банк», вы также наследуете работу по обеспечению безопасности банка — и сейчас многие люди не осознают, насколько сложна эта работа, пока деньги не будут потеряны.

Источники

Document Title
Crypto theft explained: why criminals target individuals — scams, data leaks, and ‘wrench attacks’
Crypto crime is increasingly aimed at individual investors, using leaked data, social engineering and sometimes physical coercion. An explainer on how it works, what protections are missing, and practical ways to reduce risk.
Title Attribute
oEmbed (JSON)
oEmbed (XML)
JSON
View all posts by Admin
Steam’s UK £656m lawsuit explained: what Valve is accused of and why it matters
AI anti-shoplifting tech: from CCTV to watchlists on the high street
Page Content
Crypto theft explained: why criminals target individuals — scams, data leaks, and ‘wrench attacks’
Nature
Climate
How crypto criminals are shifting from exchange hacks to targeting individuals
/
Technology
/ By
Admin
Crypto theft has a special kind of cruelty built into it. Even when your coins are gone, you can often still
see
them moving — hop by hop — across the public blockchain. It’s like watching your wallet being carried away through a glass corridor you’re not allowed to enter.
A BBC investigation into crypto crime puts hard numbers and human stories on a trend that’s been quietly shifting: while huge exchange hacks still dominate headlines, more criminals are turning their attention to individual investors — using old-school scams, leaked data, and, in the worst cases, physical violence.
Why crypto theft feels different from normal fraud
In traditional finance, the most common “happy ending” is boring: a bank reverses a transfer, a card company cancels a charge, or an insurer makes you whole. Crypto, by design, doesn’t work that way.
The BBC story opens with “Helen”, a UK resident who says she lost around
$315,000 (£250,000)
in cryptocurrency. For years she and her husband “Richard” (not his real name) had accumulated
Cardano
. They weren’t wealthy — she worked as a personal assistant, he as a composer — but they were methodical about saving and believed the asset could rise in value.
Then, in
February 2024
, criminals accessed a
cloud storage account
that contained information about their wallets and how to get in. After a small test transaction, the thieves moved all their coins into wallets they controlled. The couple watched for months as their funds were shuffled onward, powerless.
That helplessness is the psychological punch of crypto theft: the ledger is transparent, but the identity behind the wallet often isn’t.
The scale: millions of owners, billions stolen
Crypto ownership is no longer niche. The BBC cites an
FCA survey from August 2024
suggesting roughly
12% of British adults
had owned crypto-assets — about
seven million people
. Globally, estimates put crypto ownership around
560 million
.
With more people holding crypto, more value is available to steal. Blockchain analysis firm
Chainalysis
estimates that
2025
saw total crypto thefts of
more than $3.4bn (£2.5bn)
, a figure that has stayed in roughly the same range since 2020.
A significant share of those losses come from large-scale attacks on crypto companies. The BBC notes one of the biggest examples:
North Korean hackers stole $1.5bn (£1.1bn)
from the crypto exchange
Bybit
in
February 2025
But the story’s more worrying shift is what happens outside the exchanges.
The shift toward targeting individuals
Chainalysis research cited by the BBC suggests attacks on individual investors have surged: from about
40,000 in 2022
to
80,000 in 2025
Chainalysis estimates that hacking, scamming, or coercing individuals accounted for around
20% of all crypto value stolen
, totalling about
$713m (£532m)
. And the firm warns this could be an undercount because many victims never report theft publicly.
Why would criminals bother with individuals when exchanges hold billions?
A few reasons emerge:
Exchanges have improved security and incident response.
Big firms can afford 24/7 security teams, withdrawal monitoring, and clawback strategies.
Individuals are messy targets.
People reuse passwords, store keys in cloud drives, fall for persuasive calls, and sometimes boast about holdings.
Crypto “self custody” is unforgiving.
If you’re your own bank, there’s no bank to call.
In short: the industry’s security improvements may be pushing attackers “downstream” to the easier prey.
Regulation and protection: what you don’t get in crypto
The BBC contrasts crypto with traditional finance protections in the UK, where victims can sometimes lean on banks, card companies, the
Financial Ombudsman Service
, or the
Financial Services Compensation Scheme
Crypto investors largely don’t have those cushions.
The
FCA
describes crypto in the UK as “largely unregulated and high-risk” and warns that if something goes wrong, you’re unlikely to be protected — so you should be prepared to lose all your money.
The BBC also notes the odd reality that even major players can have patchy support availability depending on jurisdiction: it cites
Binance
, described as the world’s largest crypto exchange, reporting about
1.4 million UK users
, while an advice page for victims of theft is blocked in the UK.
That kind of gap doesn’t create crime, but it can worsen outcomes: fewer clear recovery paths means more desperation and more reliance on do-it-yourself “recovery” schemes that can become scams themselves.
Scams that look modern — but run on ancient instincts
A theme running through the report is that many crypto thefts succeed not because of advanced hacking, but because criminals understand people.
The BBC describes a US case involving
Evan Tangeman
, 22, who pleaded guilty to being part of a group dubbed the
Social Engineering Enterprise
. Prosecutors say the group stole more than
$260m (£194m)
between
October 2023 and May 2025
, often by tricking victims into thinking they were dealing with legitimate exchanges and persuading them to transfer coins.
That “persuading” part matters. If a victim authorises a transfer — even under manipulation — the blockchain will treat it as a valid, final transaction.
In other words: crypto doesn’t just amplify hacking; it amplifies social engineering.
When theft becomes physical: “wrench attacks”
The report also highlights the darkest edge of the trend: theft that leaves the screen.
In the crypto community, there’s a term for robberies that use threats or violence to force a transfer:
“wrench attacks”
, named after stories of attackers using tools like spanners to intimidate victims.
The BBC describes cases that show how real this has become:
In
Spain
, criminals tried to force a couple to hand over cryptocurrency; the man was shot in the leg, held captive, and later found dead in woodland. Arrests followed in Spain and charges in Denmark.
France
, an attempted kidnapping of a crypto executive’s family was captured on video.
In early
,
David Balland
, co-founder of crypto security company
Ledger
, was abducted with his wife; police later rescued them, but Balland’s finger was cut off during the extortion attempt.
In the UK, police arrested six people after masked men stopped a car travelling between
Oxford and London
and forced an occupant to transfer cryptocurrency valued at
£1.5m
The pattern is grimly logical: if crypto can be transferred instantly and irreversibly, then physical coercion becomes a “shortcut” for criminals who already operate violently.
Data breaches: how attackers build lists of targets
Another engine of crypto crime is data — not just “crypto data”, but ordinary consumer information.
The BBC interviews Matthew Jones, founder of crypto security firm Haven, who argues that as “Bitcoin millionaires are becoming so frequent,” stolen databases are constantly enriching criminals’ target lists.
One example in the report involves
Kering
(parent of brands including Gucci and Balenciaga). The BBC says a hacker claimed to have bought spreadsheets for
$300,000 (£224,000)
to identify high spenders, then cross-referenced them with another stolen database to target victims.
That hacker claimed to have scammed multiple
Coinbase
users out of at least
$1.5m (£1.1m)
in crypto, and showed the BBC evidence that he possessed the data and that he owned
$700,000 (£522,000)
in Bitcoin that he said came from one victim.
Kering previously told the BBC that its IT systems had been secured after the breach and that no bank account numbers, credit card information, or government ID numbers were stolen.
Even without payment details, contact info plus spending patterns can be enough to build a compelling scam script.
The security arms race: biometrics, geofencing, panic buttons
Because crypto is built around the idea of “self custody” — holding your own keys — the industry is trying to retrofit protections that people expect from banks.
Matthew Jones says he has had crypto stolen himself, and he is developing wallet security features like:
Continuous biometric checks
, to ensure only the owner can send coins.
Geofencing
, to block transactions outside approved locations like home or work.
A
panic button
, presumably to quickly freeze activity when someone suspects coercion or compromise.
These are attempts to translate real-world safety concepts (identity verification, suspicious-location flags, emergency shutdowns) into a system that was designed to avoid central control.
But the BBC’s central warning remains: the more people treat crypto like a normal savings account, the more they can be blindsided by how few consumer protections exist.
Practical steps for ordinary holders
If you hold crypto — even a relatively small amount — the report suggests a few high-leverage defensive moves:
Treat your seed phrase like cash and a passport combined.
If it’s exposed, recovery is unlikely.
Avoid storing wallet access details in cloud drives.
Convenience can become an attack path, as in Helen and Richard’s case.
Enable strong account security everywhere.
Password managers, multi-factor authentication, and unique passwords reduce the chance of compromise.
Be sceptical of urgent “exchange support” contacts.
Social engineering often exploits time pressure.
Consider the physical risk.
Don’t publicise holdings, and think carefully about how easily you could be coerced.
Bottom line
Crypto crime isn’t just about elite hackers draining exchanges. It’s increasingly about criminals using leaked data, persuasion, and sometimes violence to target individuals — because the crypto system makes successful thefts fast, global, and hard to reverse. If you’re “your own bank,” you also inherit the bank’s security job — and right now, many people don’t realise how demanding that job is until after the money is gone.
Sources
https://www.bbc.com/news/articles/c93w30gl5jno?at_medium=RSS&at_campaign=rss
←
Previous Post
Next Post
→
oEmbed (JSON)
oEmbed (XML)
JSON
View all posts by Admin
Steam’s UK £656m lawsuit explained: what Valve is accused of and why it matters
AI anti-shoplifting tech: from CCTV to watchlists on the high street
Crypto crime is increasingly aimed at individual investors, using leaked data, social engineering and sometimes physical coercion. An explainer on how it works, what protections are missing, and practical ways to reduce risk.
Document Title
Page not found - Florin.blog
Image Alt
Florin.blog
Title Attribute
Florin.blog » Feed
RSD
Skip to content
Placeholder Attribute
Search...
Page Content
Page not found - Florin.blog
Skip to content
Home
Blog
Garden Decor
Indoor
Main Menu
This page doesn't seem to exist.
It looks like the link pointing here was faulty. Maybe try searching?
Search for:
Search
Quick Links
Outdoors
About
Contact
Explore
Bestsellers
Hot deals
Best of The Year
Featured
Gift Cards
Help
Privacy Policy
Disclaimer
: As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases — at no extra cost to you.
Florin.blog
Florin.blog » Feed
RSD
Search...
Русский