Como os criminosos de criptomoedas estão migrando de ataques a corretoras para ataques a indivíduos.

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O roubo de criptomoedas possui uma crueldade peculiar. Mesmo quando suas moedas desaparecem, você ainda pode, muitas vezes, recuperar suas moedas perdidas.verelas se movem — passo a passo — pela blockchain pública. É como ver sua carteira sendo levada por um corredor de vidro no qual você não tem permissão para entrar.

Uma investigação da BBC sobre crimes com criptomoedas apresenta números concretos e histórias humanas sobre uma tendência que vem mudando silenciosamente: embora os grandes ataques a corretoras ainda dominem as manchetes, mais criminosos estão voltando sua atenção para investidores individuais — usando golpes antigos, dados vazados e, nos piores casos, violência física.

Por que o roubo de criptomoedas é diferente da fraude comum?

No sistema financeiro tradicional, o "final feliz" mais comum é entediante: um banco estorna uma transferência, uma operadora de cartão cancela uma cobrança ou uma seguradora te reembolsa integralmente. As criptomoedas, por definição, não funcionam dessa maneira.

A reportagem da BBC começa com "Helen", uma residente do Reino Unido que diz ter perdido cerca deUS$ 315.000 (£ 250.000)em criptomoedas. Durante anos, ela e o marido, "Richard" (nome fictício), acumularamCardanoEles não eram ricos — ela trabalhava como assistente pessoal, ele como compositor — mas eram metódicos em relação à poupança e acreditavam que o patrimônio poderia se valorizar.

Então, emFevereiro de 2024, criminosos acessaram umconta de armazenamento em nuvemque continha informações sobre suas carteiras e como acessá-las. Após uma pequena transação de teste, os ladrões transferiram todas as suas moedas para carteiras que controlavam. O casal assistiu, impotente, durante meses, à transferência de seus fundos.

Essa sensação de impotência é o impacto psicológico do roubo de criptomoedas: o registro é transparente, mas a identidade por trás da carteira geralmente não é.

A dimensão: milhões de proprietários, bilhões roubados.

A posse de criptomoedas deixou de ser um nicho. A BBC cita umPesquisa da FCA de agosto de 2024sugerindo aproximadamente12% dos adultos britânicospossuía criptoativos — cerca desete milhões de pessoasGlobalmente, estima-se que a posse de criptomoedas gire em torno de560 milhões.

Com mais pessoas possuindo criptomoedas, mais valor fica disponível para roubo. Empresa de análise de blockchainAnálise em cadeiaestimativas de que2025testemunhamos roubos totais de criptomoedas demais de 3,4 bilhões de dólares (2,5 bilhões de libras esterlinas), um número que se manteve praticamente na mesma faixa desde 2020.

Uma parcela significativa dessas perdas decorre de ataques em larga escala contra empresas de criptomoedas. A BBC destaca um dos maiores exemplos:Hackers norte-coreanos roubaram US$ 1,5 bilhão (R$ 1,1 bilhão).da corretora de criptomoedasBybitemFevereiro de 2025.

Mas a mudança mais preocupante da história é o que acontece fora das bolsas de valores.

A mudança para o direcionamento a indivíduos

Uma pesquisa da Chainalysis citada pela BBC sugere que os ataques a investidores individuais aumentaram drasticamente: de cerca de40.000 em 2022para80.000 em 2025.

A Chainalysis estima que a pirataria informática, os golpes ou a coerção de indivíduos representaram cerca de20% de todo o valor das criptomoedas foi roubado., totalizando cerca deUS$ 713 milhões (£ 532 milhões)E a empresa alerta que esse número pode estar subestimado, pois muitas vítimas nunca denunciam o roubo publicamente.

Por que os criminosos se dariam ao trabalho de atacar indivíduos quando as bolsas de valores movimentam bilhões?

Algumas razões surgem:

  1. As corretoras aprimoraram a segurança e a resposta a incidentes.Grandes empresas podem arcar com equipes de segurança disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitoramento de saques e estratégias de recuperação de valores.
  2. Indivíduos são alvos difíceis de alcançar.As pessoas reutilizam senhas, armazenam chaves em serviços de armazenamento em nuvem, caem em golpes persuasivos e, às vezes, se gabam de seus bens.
  3. A "autocustódia" de criptomoedas não perdoa erros.Se você é seu próprio banco, não há banco para ligar.

Resumindo: as melhorias de segurança do setor podem estar empurrando os atacantes "para jusante", em direção a alvos mais fáceis.

Regulamentação e proteção: o que você não encontra no mundo das criptomoedas.

A BBC compara as criptomoedas com as proteções financeiras tradicionais no Reino Unido, onde as vítimas às vezes podem recorrer a bancos, empresas de cartão de crédito e outras instituições financeiras.Serviço de Provedoria Financeiraou oEsquema de Compensação de Serviços Financeiros.

Os investidores em criptomoedas, em geral, não possuem essas reservas.

OFCAO relatório descreve as criptomoedas no Reino Unido como "em grande parte não regulamentadas e de alto risco" e alerta que, se algo der errado, é improvável que você esteja protegido — portanto, você deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro.

A BBC também destaca a estranha realidade de que mesmo os principais intervenientes podem ter disponibilidade de apoio irregular, dependendo da jurisdição: cita...Binance, descrita como a maior corretora de criptomoedas do mundo, relatando sobre1,4 milhão de usuários no Reino Unido, enquanto uma página de aconselhamento para vítimas de roubo está bloqueada no Reino Unido.

Esse tipo de lacuna não gera crimes, mas pode piorar os resultados: menos caminhos claros para a recuperação significam mais desespero e maior dependência de esquemas de "recuperação" improvisados ​​que podem se tornar golpes.

Golpes com aparência moderna, mas que funcionam com base em instintos ancestrais.

Um tema recorrente no relatório é que muitos roubos de criptomoedas têm sucesso não por causa de técnicas avançadas de hacking, mas porque os criminosos entendem as pessoas.

A BBC descreve um caso nos EUA envolvendoEvan Tangeman, 22, que se declarou culpado de fazer parte de um grupo apelidado deEmpresa de Engenharia SocialOs promotores afirmam que o grupo roubou mais deUS$ 260 milhões (£ 194 milhões)entreOutubro de 2023 e maio de 2025, muitas vezes enganando as vítimas, fazendo-as acreditar que estavam lidando com corretoras legítimas e persuadindo-as a transferir criptomoedas.

Essa parte de "persuasão" é importante. Se uma vítima autoriza uma transferência — mesmo sob manipulação — o blockchain a tratará como uma transação válida e final.

Em outras palavras: a criptografia não apenas amplifica a pirataria informática; ela amplifica a engenharia social.

Quando o roubo se torna físico: “ataques com chave inglesa”

O relatório também destaca o lado mais sombrio dessa tendência: o roubo que sai da tela.

Na comunidade cripto, existe um termo para roubos que usam ameaças ou violência para forçar uma transferência:“ataques com chave inglesa”, cujo nome deriva de histórias de agressores que usavam ferramentas como chaves inglesas para intimidar as vítimas.

A BBC descreve casos que mostram o quão real isso se tornou:

  • EmEspanhaCriminosos tentaram forçar um casal a entregar criptomoedas; o homem foi baleado na perna, mantido em cativeiro e posteriormente encontrado morto em uma área florestal. Prisões foram efetuadas na Espanha e acusações foram feitas na Dinamarca.
  • EmFrançaUma tentativa de sequestro da família de um executivo do setor de criptomoedas foi registrada em vídeo.
  • No início2025,David Balland, cofundador de empresa de segurança criptográficaLivro-razão, foi sequestrado juntamente com sua esposa; a polícia os resgatou posteriormente, mas o dedo de Balland foi cortado durante a tentativa de extorsão.
  • No Reino Unido, a polícia prendeu seis pessoas depois que homens mascarados pararam um carro que viajava entreOxford e Londrese obrigou um ocupante a transferir criptomoeda no valor de£ 1,5 milhão.

O padrão é assustadoramente lógico: se as criptomoedas podem ser transferidas instantaneamente e irreversivelmente, a coerção física torna-se um "atalho" para criminosos que já operam com violência.

Violações de dados: como os atacantes criam listas de alvos

Outro motor do crime cibernético são os dados — não apenas os "dados criptográficos", mas também informações comuns do consumidor.

A BBC entrevistou Matthew Jones, fundador da empresa de segurança de criptomoedas Haven, que argumenta que, como "os milionários do Bitcoin estão se tornando cada vez mais frequentes", os bancos de dados roubados estão constantemente enriquecendo as listas de alvos dos criminosos.

Um exemplo no relatório envolveKering(empresa-mãe de marcas como Gucci e Balenciaga). A BBC afirma que um hacker alegou ter comprado planilhas paraUS$ 300.000 (£ 224.000)Para identificar os maiores gastadores, eles cruzavam os dados com outro banco de dados roubado para selecionar as vítimas.

Esse hacker alegou ter aplicado golpes em várias pessoas.Coinbaseusuários de pelo menosUS$ 1,5 milhão (£ 1,1 milhão)em criptomoedas, e mostrou à BBC provas de que possuía os dados e que era o proprietário.US$ 700.000 (£ 522.000)em Bitcoin, que ele disse terem vindo de uma única vítima.

A Kering havia declarado anteriormente à BBC que seus sistemas de TI haviam sido protegidos após a violação e que nenhum número de conta bancária, informação de cartão de crédito ou número de identificação governamental havia sido roubado.

Mesmo sem detalhes de pagamento, informações de contato e padrões de gastos podem ser suficientes para criar um roteiro de golpe convincente.

A corrida armamentista da segurança: biometria, geolocalização, botões de pânico.

Como as criptomoedas são construídas em torno da ideia de "autocustódia" — ou seja, deter suas próprias chaves —, o setor está tentando adaptar proteções que as pessoas esperam dos bancos.

Matthew Jones afirma que ele próprio já teve criptomoedas roubadas e está desenvolvendo recursos de segurança para carteiras digitais, como:

  • Verificações biométricas contínuas, para garantir que apenas o proprietário possa enviar moedas.
  • Geofencing, para bloquear transações fora de locais aprovados, como casa ou trabalho.
  • UMbotão de pânico, presumivelmente para congelar rapidamente a atividade quando alguém suspeita de coerção ou comprometimento.

Tratam-se de tentativas de traduzir conceitos de segurança do mundo real (verificação de identidade, alertas de localização suspeita, desligamentos de emergência) em um sistema projetado para evitar o controle centralizado.

Mas o alerta central da BBC permanece: quanto mais as pessoas tratarem as criptomoedas como uma conta poupança normal, mais poderão ser surpreendidas pela escassez de proteções ao consumidor.

Passos práticos para usuários comuns

Se você possui criptomoedas — mesmo que em uma quantidade relativamente pequena — o relatório sugere algumas medidas defensivas de alto risco:

  1. Trate sua frase mnemônica como dinheiro e passaporte ao mesmo tempo.Se a infecção for exposta, a recuperação é improvável.
  2. Evite armazenar dados de acesso à carteira em serviços de armazenamento em nuvem.A conveniência pode se tornar uma via de ataque, como no caso de Helen e Richard.
  3. Habilite uma segurança de conta robusta em todos os lugares.Gerenciadores de senhas, autenticação multifatorial e senhas exclusivas reduzem a probabilidade de comprometimento.
  4. Desconfie de contatos urgentes de "apoio ao intercâmbio".A engenharia social frequentemente explora a pressão do tempo.
  5. Considere o risco físico.Não divulgue seus bens e pense cuidadosamente sobre a facilidade com que você pode ser coagido.

Resumindo

O crime com criptomoedas não se resume apenas a hackers de elite drenando exchanges. Cada vez mais, trata-se de criminosos que usam dados vazados, persuasão e, às vezes, violência para atacar indivíduos — porque o sistema de criptomoedas torna os roubos bem-sucedidos rápidos, globais e difíceis de reverter. Se você é "seu próprio banco", também herda a responsabilidade pela segurança do banco — e, atualmente, muitas pessoas não percebem o quão exigente essa função é até que o dinheiro já tenha desaparecido.

Fontes

Document Title
Crypto theft explained: why criminals target individuals — scams, data leaks, and ‘wrench attacks’
Crypto crime is increasingly aimed at individual investors, using leaked data, social engineering and sometimes physical coercion. An explainer on how it works, what protections are missing, and practical ways to reduce risk.
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Crypto theft explained: why criminals target individuals — scams, data leaks, and ‘wrench attacks’
Nature
Climate
How crypto criminals are shifting from exchange hacks to targeting individuals
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Crypto theft has a special kind of cruelty built into it. Even when your coins are gone, you can often still
see
them moving — hop by hop — across the public blockchain. It’s like watching your wallet being carried away through a glass corridor you’re not allowed to enter.
A BBC investigation into crypto crime puts hard numbers and human stories on a trend that’s been quietly shifting: while huge exchange hacks still dominate headlines, more criminals are turning their attention to individual investors — using old-school scams, leaked data, and, in the worst cases, physical violence.
Why crypto theft feels different from normal fraud
In traditional finance, the most common “happy ending” is boring: a bank reverses a transfer, a card company cancels a charge, or an insurer makes you whole. Crypto, by design, doesn’t work that way.
The BBC story opens with “Helen”, a UK resident who says she lost around
$315,000 (£250,000)
in cryptocurrency. For years she and her husband “Richard” (not his real name) had accumulated
Cardano
. They weren’t wealthy — she worked as a personal assistant, he as a composer — but they were methodical about saving and believed the asset could rise in value.
Then, in
February 2024
, criminals accessed a
cloud storage account
that contained information about their wallets and how to get in. After a small test transaction, the thieves moved all their coins into wallets they controlled. The couple watched for months as their funds were shuffled onward, powerless.
That helplessness is the psychological punch of crypto theft: the ledger is transparent, but the identity behind the wallet often isn’t.
The scale: millions of owners, billions stolen
Crypto ownership is no longer niche. The BBC cites an
FCA survey from August 2024
suggesting roughly
12% of British adults
had owned crypto-assets — about
seven million people
. Globally, estimates put crypto ownership around
560 million
.
With more people holding crypto, more value is available to steal. Blockchain analysis firm
Chainalysis
estimates that
2025
saw total crypto thefts of
more than $3.4bn (£2.5bn)
, a figure that has stayed in roughly the same range since 2020.
A significant share of those losses come from large-scale attacks on crypto companies. The BBC notes one of the biggest examples:
North Korean hackers stole $1.5bn (£1.1bn)
from the crypto exchange
Bybit
in
February 2025
But the story’s more worrying shift is what happens outside the exchanges.
The shift toward targeting individuals
Chainalysis research cited by the BBC suggests attacks on individual investors have surged: from about
40,000 in 2022
to
80,000 in 2025
Chainalysis estimates that hacking, scamming, or coercing individuals accounted for around
20% of all crypto value stolen
, totalling about
$713m (£532m)
. And the firm warns this could be an undercount because many victims never report theft publicly.
Why would criminals bother with individuals when exchanges hold billions?
A few reasons emerge:
Exchanges have improved security and incident response.
Big firms can afford 24/7 security teams, withdrawal monitoring, and clawback strategies.
Individuals are messy targets.
People reuse passwords, store keys in cloud drives, fall for persuasive calls, and sometimes boast about holdings.
Crypto “self custody” is unforgiving.
If you’re your own bank, there’s no bank to call.
In short: the industry’s security improvements may be pushing attackers “downstream” to the easier prey.
Regulation and protection: what you don’t get in crypto
The BBC contrasts crypto with traditional finance protections in the UK, where victims can sometimes lean on banks, card companies, the
Financial Ombudsman Service
, or the
Financial Services Compensation Scheme
Crypto investors largely don’t have those cushions.
The
FCA
describes crypto in the UK as “largely unregulated and high-risk” and warns that if something goes wrong, you’re unlikely to be protected — so you should be prepared to lose all your money.
The BBC also notes the odd reality that even major players can have patchy support availability depending on jurisdiction: it cites
Binance
, described as the world’s largest crypto exchange, reporting about
1.4 million UK users
, while an advice page for victims of theft is blocked in the UK.
That kind of gap doesn’t create crime, but it can worsen outcomes: fewer clear recovery paths means more desperation and more reliance on do-it-yourself “recovery” schemes that can become scams themselves.
Scams that look modern — but run on ancient instincts
A theme running through the report is that many crypto thefts succeed not because of advanced hacking, but because criminals understand people.
The BBC describes a US case involving
Evan Tangeman
, 22, who pleaded guilty to being part of a group dubbed the
Social Engineering Enterprise
. Prosecutors say the group stole more than
$260m (£194m)
between
October 2023 and May 2025
, often by tricking victims into thinking they were dealing with legitimate exchanges and persuading them to transfer coins.
That “persuading” part matters. If a victim authorises a transfer — even under manipulation — the blockchain will treat it as a valid, final transaction.
In other words: crypto doesn’t just amplify hacking; it amplifies social engineering.
When theft becomes physical: “wrench attacks”
The report also highlights the darkest edge of the trend: theft that leaves the screen.
In the crypto community, there’s a term for robberies that use threats or violence to force a transfer:
“wrench attacks”
, named after stories of attackers using tools like spanners to intimidate victims.
The BBC describes cases that show how real this has become:
In
Spain
, criminals tried to force a couple to hand over cryptocurrency; the man was shot in the leg, held captive, and later found dead in woodland. Arrests followed in Spain and charges in Denmark.
France
, an attempted kidnapping of a crypto executive’s family was captured on video.
In early
,
David Balland
, co-founder of crypto security company
Ledger
, was abducted with his wife; police later rescued them, but Balland’s finger was cut off during the extortion attempt.
In the UK, police arrested six people after masked men stopped a car travelling between
Oxford and London
and forced an occupant to transfer cryptocurrency valued at
£1.5m
The pattern is grimly logical: if crypto can be transferred instantly and irreversibly, then physical coercion becomes a “shortcut” for criminals who already operate violently.
Data breaches: how attackers build lists of targets
Another engine of crypto crime is data — not just “crypto data”, but ordinary consumer information.
The BBC interviews Matthew Jones, founder of crypto security firm Haven, who argues that as “Bitcoin millionaires are becoming so frequent,” stolen databases are constantly enriching criminals’ target lists.
One example in the report involves
Kering
(parent of brands including Gucci and Balenciaga). The BBC says a hacker claimed to have bought spreadsheets for
$300,000 (£224,000)
to identify high spenders, then cross-referenced them with another stolen database to target victims.
That hacker claimed to have scammed multiple
Coinbase
users out of at least
$1.5m (£1.1m)
in crypto, and showed the BBC evidence that he possessed the data and that he owned
$700,000 (£522,000)
in Bitcoin that he said came from one victim.
Kering previously told the BBC that its IT systems had been secured after the breach and that no bank account numbers, credit card information, or government ID numbers were stolen.
Even without payment details, contact info plus spending patterns can be enough to build a compelling scam script.
The security arms race: biometrics, geofencing, panic buttons
Because crypto is built around the idea of “self custody” — holding your own keys — the industry is trying to retrofit protections that people expect from banks.
Matthew Jones says he has had crypto stolen himself, and he is developing wallet security features like:
Continuous biometric checks
, to ensure only the owner can send coins.
Geofencing
, to block transactions outside approved locations like home or work.
A
panic button
, presumably to quickly freeze activity when someone suspects coercion or compromise.
These are attempts to translate real-world safety concepts (identity verification, suspicious-location flags, emergency shutdowns) into a system that was designed to avoid central control.
But the BBC’s central warning remains: the more people treat crypto like a normal savings account, the more they can be blindsided by how few consumer protections exist.
Practical steps for ordinary holders
If you hold crypto — even a relatively small amount — the report suggests a few high-leverage defensive moves:
Treat your seed phrase like cash and a passport combined.
If it’s exposed, recovery is unlikely.
Avoid storing wallet access details in cloud drives.
Convenience can become an attack path, as in Helen and Richard’s case.
Enable strong account security everywhere.
Password managers, multi-factor authentication, and unique passwords reduce the chance of compromise.
Be sceptical of urgent “exchange support” contacts.
Social engineering often exploits time pressure.
Consider the physical risk.
Don’t publicise holdings, and think carefully about how easily you could be coerced.
Bottom line
Crypto crime isn’t just about elite hackers draining exchanges. It’s increasingly about criminals using leaked data, persuasion, and sometimes violence to target individuals — because the crypto system makes successful thefts fast, global, and hard to reverse. If you’re “your own bank,” you also inherit the bank’s security job — and right now, many people don’t realise how demanding that job is until after the money is gone.
Sources
https://www.bbc.com/news/articles/c93w30gl5jno?at_medium=RSS&at_campaign=rss
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